证券代码：832925 证券简称：城投鹏基 主办券商：申万宏源承销保荐

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告

(资料图片)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为2023年第一次临时股东大会,会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年1月5日10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

（七）会议地点

克拉玛依市友谊路36号城投大厦公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司股权投资成立新公司的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息批露平台（www.neeq.com.cn）批露的《对外投资公告》（公告编号：2022-039）。

（二）审议《关于公司全资子公司城鹏保安公司更换执行董事的议案》 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息批露平台（www.neeq.com.cn）批露的《董事会决议公告》（公告编号：2022-038）。

（三）审议《关于公司 2023年度投资计划的议案》

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息批露平台（www.neeq.com.cn）批露的《董事会决议公告》（公告编号：2022-038）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；2、由委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。3、法人股东代理人凭法人证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。4、办理登记手续，可以使用信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年1月4日16：00

（三）登记地点：克拉玛依市友谊路36号城投大厦董事会秘书办公室 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：克拉玛依市友谊路36号城投大厦620会议室 邮政编码：834000 ，联系人：王晓霞 ，联系电话：0990-6969915

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第三届董事会第八次会议决议》

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司董事会

2022年 12月 20日